Незаконное обналичивание денег через дебетовые и кредитные банковские карты

Незаконное обналичивание денег через дебетовые и кредитные банковские карты

Итак, давайте же разберемся, что такое обналичка денег физическим лицом через дебетовые карты, и какова ответственность за это.

Особенности злодеяния

Основные понятия

Про преступные схемы схема обналички через дебетные и кредитные банковские карты читайте далее.

Ответственность и наказание за обналичивание денег через банковские карты

Максимальная мера по указанным статьям – 7 лет лишения свободы.

О том, как мошенники могут обналичить деньги с вашей банковской карты, расскажет следующий видеосюжет:

Обналичивание карт. Мошенничество?

Дубликаты не найдены

На твою карту разводилы делают т.н. «удары» — ничего не подозревающие люди скидывают деньги как предоплату за несуществующий товар.

В принципе ты выступаешь как дроп. Уголовка тебе не грозит, максимум заблочат все твои счета и отказ в обслуживании.

ну или белый пластик, а так все правильно написал

Снятие налика безопаснее, т.к. теряется отслеживание денег.

господа, спасибо за разъяснение. Напишу в МТС, чтобы заблокировали засранца!

— Снятие 1,5 млн рублей

И так каждый месяц.

Возможно, тут как раз такая работа 🙂

Ага, мне тоже звонили сегодня. Типа для полной инфы им перезвонить надо.

нет, мне РАБота не нужна, я уже 10 лет тружусь сам на себя ))

всю жизнь было интересно

я понимаю что это звучит грубо и заслуживает минуса и ты вправе обидеться на это, но бля это факт

Шальные деньги. Чем опасна работа по обналичиванию банковских карт?

Прибыль или обман?

Печальные последствия

Будьте внимательны!

Александр Юдин рекомендует соблюдать основные правила безопасности:

— выключать Bluetooth, когда он не используется;

— не переходить по ссылкам, которые прислали незнакомые люди;

— установить антивирусное программное обеспечение, если вы активно выходите с мобильного в Интернет.

Официально

Ответственность за обналичивание денег

Незаконность операции

Схемы снятия денег

Обналичивание через ИП предпринимателей

  • предпусковая настройка оборудования;
  • перевозка грузов;
  • обучение, консультации, тренинги.

Руководителю предприятия он отдает нужную сумму, оставляя себе ранее оговоренные проценты.

Вывод денег через ООО

На предприятии ООО могут использовать такие схемы:

Завышение валовых затрат

Например, на фирме закупается внушительная партия талонов на топливо по безналу для работы автотранспорта.

Далее эти талоны уже продают за наличный расчет, экономя руководству ООО несколько миллионов рублей.

Долгосрочный кредит

Начисление дивидендов

По закону участникам ООО разрешается начисление дивидендов руководству фирмы и самому себе.

Вывод подотчетных средств работниками

Погасив долг, можно бесконечно продолжать проводить такие операции, с точки зрения закона это все абсолютно легально.

Дебетовые карты

Преступление и наказание

Если размер скрываемой суммы больше 10% от общего размера налоговой суммы, то подсудимому это грозит:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×