Ответственность за обналичку денег через ИП 2019

Ответственность за обналичку денег через ИП 2019

Светлана Валюнина
главный бухгалтер-консультант 1С-WiseAdvice

Что грозит за обналичку через ИП, рассказываем ниже.

Что такое «обналичка»

Пример

Важно!

Как и зачем вычисляются схемы обнала

Налоговые инспекторы анализируют хозяйственную деятельность юридического лица, в т.ч. и его сделки с контрагентами:

Когда могут заподозрить в обналичке

Пример судебного решения по делу, в котором был доказан уход от налогов через ИП:

Кто может «рассказать» ФНС об обнале через ИП

Пример

  1. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД — подразделение МВД, занимающееся борьбой с легализацией (отмыванием) денег, полученных преступным путем.
  2. Следственный комитет.
  3. Роструд — орган, защищающий трудовые права граждан.

Какая ответственность предусмотрена за обналичку денежных средств

Согласно статье 15.11 КоАП:

В соответствии со статьей 199 УК РФ уголовная ответственность за неуплату налогов наступает, если:

В зависимости от тяжести преступления назначается наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы.

Так можно или нет выводить деньги через ИП

А еще напомним, что за неграмотное обналичивание денежных средств через ООО грозит уголовная ответственность.

Какие схемы для обнала используют компании

Достать из “конверта“

Стелла Кириченко

Читайте полную версию статьи в журнале “Деньги“ № 15 от 16 августа 2018 года. Номер можно купить онлайн.

Придбати журнал “Гроші“ № 15 від 16 серпня 2018 року українською мовою.

Ответственность за обналичивание денег

Незаконность операции

Схемы снятия денег

Обналичивание через ИП предпринимателей

  • предпусковая настройка оборудования;
  • перевозка грузов;
  • обучение, консультации, тренинги.

Руководителю предприятия он отдает нужную сумму, оставляя себе ранее оговоренные проценты.

Вывод денег через ООО

На предприятии ООО могут использовать такие схемы:

Завышение валовых затрат

Например, на фирме закупается внушительная партия талонов на топливо по безналу для работы автотранспорта.

Далее эти талоны уже продают за наличный расчет, экономя руководству ООО несколько миллионов рублей.

Долгосрочный кредит

Начисление дивидендов

По закону участникам ООО разрешается начисление дивидендов руководству фирмы и самому себе.

Вывод подотчетных средств работниками

Погасив долг, можно бесконечно продолжать проводить такие операции, с точки зрения закона это все абсолютно легально.

Дебетовые карты

Преступление и наказание

Если размер скрываемой суммы больше 10% от общего размера налоговой суммы, то подсудимому это грозит:

8 способов обнала

Неохотно платят налоги в Украине сразу по трем причинам. Хотя хватило бы и одной, конечно.

Организованные «конверты»

«Единщики» уходят в прошлое

Дивиденды себе

За счет сотрудников

Интеллектуальная собственность

Смотря, как считать

Немножко импортер

Все о едином налоге в 2013 году: классификация на группы, возможности, ограничения по работе с юрлицами, ставки налогообложения dengi.ua/clauses/111454.html

А так не выйдет

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector