Как заполнить бланк сведений о бенефициарном владельце в целях 115 фз для Сбербанка — анкета выгодоприобретателя для юр

Как заполнить бланк сведений о бенефициарном владельце в целях 115 фз для Сбербанка — анкета выгодоприобретателя для юр. лиц и физ. лица

Отношения двух лиц – арендатора и собственника имущества – в любом из этих случаев регулирует составленный договор.

Для чего необходимо указывать сведения о выгодополучателе

Банковский кредитный эксперт

За 1 минуту! Рассчитаем переплаты на калькуляторе. Предложим море выгодных предложений по займам, кредитам и картам, очень гибкие условия. Попробуем?)

Согласно закону, клиент должен предоставить Сбербанку информацию о себе (своей организации) и о выгодоприобретателе:

  • Агентский договор.
  • Договор поручения.

Как заполнить сведения о выгодоприобретателе для Сбербанка. Какие данные указываются для юридических лиц

Если у Вас остались вопросы — сообщите нам Задать вопрос

  1. ИНН компании.
  2. Название компании полностью.
  3. Краткое название компании.
  4. Название организации на иностранном языке (данный пункт не обязательный).
  5. Форма организации (ООО, ОАО и т.д.).
  6. Информацию о регистрации.
  7. Адрес компании.
  8. Контактные данные.
  9. Сведение о капитале.
  10. Информация об имеющемся имуществе организации.
  11. Лицензии.
  12. Подробная информация об органах юр. лица (состав совета директоров и т.д.).
  13. Паспортные данные владельца предприятия.
  14. Дата заполнения анкеты.
  15. Печать организации.

Перечень дополнительных сведений, которые могут понадобиться при заполнении, предоставляет приложение 1.

Образец формы для физического лица и индивидуального предпринимателя

Форма «сведения о выгодоприобретателе» сбербанк корпоративным клиентам также имеется на официальном портале.

Сведения о выгодоприобретателе сбербанк образец заполнения

Взаимоотношения между собственником и арендатором в этом случае строятся на особых условиях, прописанных в договоре.

Законодательная база

Выгодоприобретатели могут получить при возникновении страхового случая довольно крупную денежную сумму.

Кого можно отнести к выгодоприобретателям

Права и обязанности

Соглашение выгодоприобретателя позволяет ему приобрести определенное количество прав:

Бенефициар при подписании соглашения принимает на себя ряд обязательств, которые он обязуется выполнять:

Замена выгодоприобретателя

Сбербанк анкета выгодоприобретателя – юридического лица

Полное наименование – Открытое Акционерное Общество «Фобос»

Сокращенное наименование – ОАО «Фобос»

Наименование на иностранном языке – нет

Правовая форма – Открытое Акционерное Общество

Государственный регистрационный номер -13535478136

Дата государственной регистрации – 15.03.2015

Место регистрации – г. Саратов

Регистрирующий орган – ИФНС №2 по г. Саратову

Юридический адрес – 410040, г. Саратов, ул. Деловая, д. 15

Фактический адрес – 410040, г. Саратов, ул. Деловая, д. 15

Сведения о величине имущества,

Уставного капитала – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей

Вид деятельности – розничная продажа

Сведения о лицензии на право

Определенного рода – не требуется

Подпись ответственного лица – Вавилов Петр Иванович.

Выезд под кирпич на полосу с односторонним движением какое нарушение пдд

Сбербанк – форма сведения о выгодоприобретателе

При получении дохода от передачи ценных бумаг, акций.

Ipc-zvezda.ru

Предоставление сведений о выгодоприобретателях

Сведения о выгодоприобретателе индивидуальном предпринимателе

От клиента Банка

(наименование ЮЛ, ИП или ФИО физического лица)

действующего к выгоде нижеуказанного лица при проведении банковских операции и иных сделок:

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество выгодоприобретателя:

и место рождения

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

наименование органа, выдавшего документ

и код подразделения (если имеется)

5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

6. Идентификационный номер налогоплательщика

7. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

государственный регистрационный номер

наименование регистрирующего органа

8. Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов (если имеются)

9. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

дата выдачи лицензии

перечень видов лицензируемой деятельности

Пункты 10 и 11 заполняются только для иностранных граждан или лиц без гражданства :

10. Данные миграционной карты:

и дата окончания

11. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется)

и номер документа

и дата окончания

срока действия документа

Иными сведениями о выгодоприобретателе не располагаю.

Для чего необходимо указывать сведения о выгодополучателе

Согласно закону, клиент должен предоставить Сбербанку информацию о себе (своей организации) и о выгодоприобретателе:

  • Агентский договор.
  • Договор поручения.

Как заполнить сведения о выгодоприобретателе для Сбербанка. Какие данные указываются для юридических лиц

Перечень дополнительных сведений, которые могут понадобиться при заполнении, предоставляет приложение 1.

Образец формы для физического лица и индивидуального предпринимателя

Форма «сведения о выгодоприобретателе» сбербанк корпоративным клиентам также имеется на официальном портале.

Содержание

Форма сведения о выгодоприобретателе в Сбербанке по корпоративным клиентам

Форма для юридического лица

В Сбербанке вид информации о выгодоприобретателе юр. лица имеет ряд обязательных данных:

Информация об ИП и физических лицах

Разберем, что требует Сбербанк при заполнении формы по ИП и физическим лицам:

Кроме того, анкета заверяется персональной подписью ИП либо физ. лица и оттиском печати, при наличии такой.

Смотрите видео: Подключение , часть II. Как заполнить анкету (June 2019).

Документы для открытия счета

Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета

Заявление на открытие банковского счета заполняется в соответствии с учредительными документами КЛИЕНТА.

Файлы для скачивания

  • Образец заполнения Анкеты Клиента юридического лица
  • Перечень документов (28 Кb)
  • Сведения о выгодоприобретателе ЮЛ (28 Кb)
  • Банковская карточка (28 Кb)
  • Договор банковского счета (302 Кb)
  • Общие условия договора банковского счета (318 Кb)

Файлы для скачивания

  • Перечень документов (28 Кb)
  • Банковская карточка (28 Кb)
  • Запрос о предоставлении сведений о выгодоприобретателях (31 Кb)
  • Договор банковского счета (302 Кb)
  • Общие условия договора банковского счета (318 Кb)

Файлы для скачивания

  • Перечень документов (28 Кb)
  • Сведения о выгодоприобретателе ИП (28 Кb)
  • Банковская карточка (28 Кb)
  • Договор банковского счета (302 Кb)
  • Общие условия договора банковского счета (318 Кb)

Файлы для скачивания

  • Образец заполнения Анкеты Клиента юридического лица
  • Перечень документов (28 Кb)
  • Банковская карточка (28 Кb)
  • Письмо № 170-Т от 30.10.2007 (9 Кb)
  • Договор банковского счета (302 Кb)
  • Общие условия договора банковского счета (318 Кb)

Требования к оформлению документов нерезидентов

— Доверенность, выданная в РФ, удостоверяется нотариально.

— Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована.

— Требования о легализации распространяются на следующие документы:

Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

Общие требования к оформлению копий документов

При последующем открытии клиентом в банке других счетов

— Карточка с образцами подписей и оттиска печати;

— Анкета на указанных лиц, оформленная по форме, установленной БАНКОМ.

© 2019 Всероссийский банк развития регионов

Генеральная лицензия Банка России №3287

129594 г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1

Как стать клиентом

Для открытия счета в Sberbank CIB клиентам необходимо предоставить следующие документы:

Для кредитных организаций дополнительно:

  • Первую страницу Правил фонда с отметкой ФСФР.
  • Документ, свидетельствующий о том, что Клиент действует к выгоде другого лица.

По физическим и юридическим лицам:

  • Документ, свидетельствующий о том, что Клиент действует к выгоде другого лица.

В случае установления лимитов на Вашу компанию также необходимо предоставить отчетность (предоставляется в копии):

Для кредитных организаций дополнительно:

Внимание! Копии всех документов должны быть апостилированы и сшиты с нотариально заверенным переводом на русский язык. *

  • Копия всех страниц паспорта (включая незаполненные страницы и развороты обложки).
  • Копия свидетельства о присвоении ИНН (при наличии).
  • Доверенность на Уполномоченного представителя * (при наличии). Предоставляется нотариально заверенный оригинал, либо нотариально заверенная копия с такого оригинала.
  • Копия паспорта Уполномоченного представителя ** (при наличии).

Все документы, представленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

© 2000-2019 АО «Сбербанк КИБ» Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д.19, тел. +7 (495) 258 0500

Подробные условия использования информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг размещены здесь.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector